ما هي CySEC وماذا تفعل؟
لجنة الأوراق المالية والبورصة القبرصية (CySEC) هي السلطة العامة المستقلة المسؤولة عن الإشراف على سوق خدمات الاستثمار ، وقطاع الاستثمار الجماعي وإدارة الأصول ، وأنشطة الأصول المشفرة التي يتم إجراؤها داخل وخارج جمهورية قبرص. تتمثل رؤية CySEC في إنشاء سوق الأوراق المالية القبرصي كواحد من أكثر الوجهات الاستثمارية أمانًا وموثوقية وجاذبية.
تعمل CySEC باعتبارها السلطة الوطنية المختصة لمقدمي خدمات الأصول المشفرة (CASP) الذين يقدمون خدماتهم في قبرص أو منها ، فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب (AML / CFT).
لماذا إنشاء مزود خدمات الأصول المشفرة في قبرص؟
يستفيد مقدم خدمة الأصول المشفرة (CASP) في قبرص من:
مزيج فريد من عضويات قبرص (مثل الاتحاد الأوروبي ، منطقة اليورو ، مجلس أوروبا ، الأمم المتحدة ، البنك الدولي ، منظمة التجارة العالمية ، صندوق النقد الدولي ، الكومنولث البريطاني).
قرب قبرص من 3 قارات.
يعد النظام الضريبي الجذاب في قبرص واحدًا من أقل الأنظمة الضريبية بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ويتضمن أكثر من 60 اتفاقية ضريبية مزدوجة.
خطة فعالة من حيث التكلفة للمصاريف الإدارية والتشغيلية والمعيشة.
خدمات الأصول المشفرة
يستطيع مقدمو خدمات الأصول المشفرة العمل من خلال نماذج أعمال مختلفة بسبب المجموعات المختلفة لأنشطة وخدمات الأصول المشفرة التي يمكن إنشاؤها ، بناءً على خطة عمل الشركة ورؤيتها. يتم تصنيف CASP إلى ثلاث فئات وفقًا لخدمات الأصول المشفرة المقدمة.
خدمات الأصول المشفرة من فئة CASP
الفئة 1 • تقديم المشورة الاستثمارية
الفئة 2 • تقديم المشورة الاستثمارية
و / أو أي مما يلي:
• استقبال ونقل أوامر العميل
• تنفيذ الأوامر نيابة عن العملاء
• التبادل بين الأصول المشفرة والعملات الورقية
• التبادل بين الأصول المشفرة
• المشاركة و / أو تقديم الخدمات المالية المتعلقة بتوزيع وعرض و / أو بيع أصول التشفير ، بما في ذلك العرض الأولي
• وضع الأصول المشفرة دون التزام حازم
• إدارة المحافظ
الفئة 3 • تقديم المشورة الاستثمارية
و / أو أي مما يلي:
• استقبال ونقل أوامر العميل
• تنفيذ الأوامر نيابة عن العملاء
• التبادل بين الأصول المشفرة والعملات الورقية
• التبادل بين الأصول المشفرة
• المشاركة و / أو تقديم الخدمات المالية المتعلقة بتوزيع وعرض و / أو بيع أصول التشفير ، بما في ذلك العرض الأولي
• وضع الأصول المشفرة دون التزام حازم
• إدارة المحافظ
بالإضافة إلى أي مما يلي:
• الإدارة ، ونقل الملكية ، ونقل الموقع ، والاحتفاظ ، و / أو الحفظ ، بما في ذلك حفظ أصول التشفير أو مفاتيح التشفير أو الوسائل التي تتيح التحكم في أصول التشفير
• الاكتتاب و / أو وضع الأصول المشفرة مع التزام حازم
• تشغيل نظام متعدد الأطراف ، يجمع بين العديد من مصالح البيع والشراء لأطراف ثالثة في أصول التشفير بطريقة تؤدي إلى معاملة
متطلبات رأس المال الأولية
تختلف متطلبات رأس المال الأولية بين فئات CASP المختلفة وفقًا للجدول أدناه.
متطلبات رأس المال الأولي لفئة CASP
فئة 1 50،000 يورو
فئة 2 125000 يورو
فئة 3 150.000 يورو
رسوم التقديم
الرسوم المستحقة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات القبرصية لفحص طلب التسجيل قياسية ومستقلة عن الخدمات المزمع تقديمها. الرسوم 10،000 يورو. عند الموافقة على طلب تسجيل CASP ، لا يلزم CASP بدفع أي رسوم إضافية إلى CySEC للسنة الأولى من تسجيلها.
الرسوم السنوية
الرسوم السنوية المستحقة للجنة الأوراق المالية والبورصات القبرصية لتجديد تسجيل CASP لمدة عام واحد ، قياسية ومستقلة عن الخدمات التي يقدمها CASP. الرسوم المطبقة هي 5000 يورو من العام الثاني فصاعدًا.
إعلام CASP
يجب على مقدمي خدمات الأصول المشفرة الذين تم تأسيسهم في المنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEA) والمسجلين لدى السلطة المختصة الوطنية المعنية تقديم إشعار إلى CySEC بشأن نيتهم تقديم خدماتهم في قبرص. الدليل مطلوب فيما يتعلق بالتسجيل الصحيح لكل خدمة أو نشاط. في حالة عدم تحديد أي من هذه الخدمات أو الأنشطة في إطار العمل الذي يحكم تسجيل CASP لأغراض مكافحة غسل الأموال / تمويل الإرهاب ، يجب على CASP المضي قدمًا في تقديم طلب التسجيل إلى CySEC.
الإطار الزمني للترخيص
من واقع خبرتنا ، يمكن إنهاء إجراءات تسجيل CASP في غضون 12 شهرًا ، تحسبًا لأعباء عمل CySEC المتغيرة واستعداد مقدم الطلب للعودة بالمعلومات والوثائق المطلوبة.
