רשות ניירות ערך של קפריסין (CySEC)

מה זה CySEC ומה זה עושה?

הרשות לניירות ערך של קפריסין (CySEC) היא הרשות הציבורית העצמאית האחראית לפיקוח על שוק שירותי ההשקעות, מגזר ההשקעות הקולקטיביות וניהול הנכסים, ופעילויות נכסי הקריפטו המתנהלות ברפובליקה של קפריסין וממנה. החזון של CySEC הוא לבסס את שוק ניירות הערך של קפריסין כאחד מיעדי ההשקעה הבטוחים, האמינים והאטרקטיביים ביותר.

CySEC משמשת כרשות הלאומית המוסמכת לספקי שירותי קריפטו-אסט (CASP) המציעים את שירותיהם בקפריסין או ממנה, ביחס לאיסור הלבנת הון ומניעת מימון טרור (AML/CFT).

מדוע להקים ספק שירותי קריפטו-נכס בקפריסין?

בקפריסין, ספק שירות נכסי קריפטו מבוססים (CASP) נהנה מ:

שילוב החברות הייחודי של קפריסין (למשל האיחוד האירופי, גוש האירו, מועצת אירופה, האו"ם, הבנק העולמי, ארגון הסחר העולמי, קרן המטבע הבינלאומית, חבר העמים הבריטי).
קרבתה של קפריסין ל-3 יבשות.
משטר המס האטרקטיבי של קפריסין הוא מהנמוכים מבין המדינות החברות באיחוד האירופי וכולל יותר מ-60 אמנות כפל מס.
תוכנית חסכונית של הוצאות הנהלה, תפעול ומחייה.

שירות נכסי קריפטו

ספקי שירות קריפטו נכסים מסוגלים לפעול באמצעות מודלים עסקיים משתנים בשל השילובים השונים של פעילויות ושירותי נכסי קריפטו שניתן להפיק, בהתבסס על התוכנית העסקית והחזון של החברה. CASP מסווגים לשלוש מחלקות בהתאם לשירותי נכסי קריפטו המוצעים.

סוגי השירותים המוצעים לנכסי קריפטו CASP
סוג 1 • מתן ייעוץ השקעות
סוג 2 • מתן ייעוץ השקעות

ו/או כל אחד מהבאים הבאים:

• קליטה והעברה של הזמנות לקוחות
• ביצוע הזמנות מטעם לקוחות
• החלפה בין נכסי קריפטו למטבע פיאט
• החלפה בין נכסי קריפטו
• השתתפות ו/או מתן שירותים פיננסיים הקשורים להפצה, הנפקה ו/או מכירה של נכסי קריפטו, לרבות ההנפקה הראשונית
• הצבת נכסי קריפטו ללא התחייבות איתנה
• ניהול פורטפוליו
סוג 3 • מתן ייעוץ השקעות

ו/או כל אחד מהבאים הבאים:

• קליטה והעברה של הזמנות לקוחות
• ביצוע הזמנות מטעם לקוחות
• החלפה בין נכסי קריפטו למטבע פיאט
• החלפה בין נכסי קריפטו
• השתתפות ו/או מתן שירותים פיננסיים הקשורים להפצה, הנפקה ו/או מכירה של נכסי קריפטו, לרבות ההנפקה הראשונית
• הצבת נכסי קריפטו ללא התחייבות איתנה
• ניהול תיק עבודות

בנוסף לכל אחד מהבאים הבאים:

• ניהול, העברת בעלות, העברת אתר, החזקה ו/או שמירה, לרבות שמירה, של נכסי קריפטו או מפתחות קריפטוגרפיים או אמצעים המאפשרים שליטה על נכסי קריפטו
• חיתום ו/או הצבה של נכסי קריפטו בהתחייבות איתנה
• תפעול של מערכת רב צדדית, המאגדת מספר רב של תחומי קנייה ומכירה של צד שלישי בנכסי קריפטו באופן שמביא לעסקה
דרישות הון ראשוניות
דרישות ההון הראשוניות משתנות בין מחלקות ה-CASP השונות לפי הטבלה שלהלן.

דרישות הון ראשוניות מסוג CASP
מחלקה 1 50,000 יורו
מחלקה 2 125,000 יורו
מחלקה 3 150,000 יורו
עמלות יישומים
עמלות שיש לשלם לרשות ניירות ערך של קפריסין עבור בחינת בקשת הרישום הינן סטנדרטיות ובלתי תלויות בשירותים המיועדים להיות מוצעים. התשלום הוא 10,000 אירו. כאשר הבקשה לרישום CASP מאושרת, ה-CASP אינו נדרש לשלם עמלות נוספות ל-CySEC עבור השנה הראשונה לרישום שלו.

עמלות שנתיות
עמלות שנתיות שישולמו לרשות ניירות ערך של קפריסין עבור חידוש רישום ה-CASP לתקופה של שנה אחת, הינן סטנדרטיות ובלתי תלויות בשירותים המוצעים על ידי ה-CASP. התשלום הרלוונטי הוא 5,000 אירו משנה 2 ואילך.

הודעת CASP
ספקי שירותי קריפטו נכסים שהוקמה באזור הכלכלי האירופי (EEA) ורשומים ברשות הלאומית המוסמכת בהתאמה חייבים להגיש הודעה ל-CySEC על כוונתם להציע את שירותיהם בקפריסין. נדרשת הוכחה לגבי רישום תקף של כל שירות או פעילות. במקרה שאחד מהשירותים או הפעילויות הללו לא נקבע על ידי המסגרת המסדירה את רישום ה-CASP למטרות AML/CFT, ה-CASP חייב להמשיך בהגשת בקשת רישום ל-CySEC.

טווח זמן של רישוי
מניסיוננו, ניתן לסיים את הליך רישום ה-CASP תוך 12 חודשים, בהתאם לעומס העבודה המשתנה של CySEC ולזמינות של המבקש לחזור בחזרה עם המידע והמסמכים המבוקשים.